SONGKHLA — Bahagian Penindasan Jenayah Ekonomi (ECD) telah menangkap pasangan Malaysia-Thailand yang disyaki terlibat dalam skim pengubahan wang haram besar-besaran yang dikaitkan dengan operasi “Syarikat Hantu” di pos pemeriksaan sempadan Sadao.
- Penangkapan: Sepasang suami isteri Malaysia-Thailand, Lim dan Saowalak, telah ditangkap di pos pemeriksaan Imigresen Sadao pada 19 Disember kerana terlibat dalam skim pengubahan wang haram.
-
Butiran Penipuan: Pasangan itu dikaitkan dengan penipuan yang melibatkan aplikasi palsu “Nicshare” dan “ComonApps,” yang menjanjikan pulangan tinggi ke atas pelaburan dagangan saham. Penipuan tersebut menyebabkan kerugian melebihi 800 juta baht (RM105 juta).
-
Skala Operasi: Operasi ini melibatkan warga Thai dan asing, dengan peredaran wang mencapai kira-kira 5 bilion baht (RM660 juta). Lebih daripada 50 waran tangkap telah dikeluarkan.
-
Peranan: Lim dan Saowalak memainkan peranan penting dalam menukar dana yang diperoleh secara penipuan kepada mata wang digital dan terlibat dengan rangkaian “Syarikat Hantu”, yang mencipta syarikat cengkerang untuk aktiviti haram.
-
Pengakuan: Para suspek mengaku merekrut individu untuk menubuhkan syarikat sah bagi membuka akaun bank, yang kemudiannya dijual kepada orang lain. Rangkaian pelanggan mereka meliputi beberapa negara ASEAN.
-
Tangkapan Berkaitan: Kes ini mengikuti tangkapan serupa baru-baru ini di Bangkok melibatkan pasangan Malaysia-Thai lain yang terlibat dalam pengubahan wang haram melalui laman web perjudian.
-
Siasatan Berterusan: Pihak berkuasa sedang meneruskan usaha menjejak suspek tambahan dan memeriksa transaksi kewangan yang berkaitan.
