Tiga lagi individu termasuk seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri ditahan bagi siasatan lanjut kes penipuan pelaburan MBI menerusi Op Northern Star.
Sehingga kini jumlah keseluruhan tangkapan seramai 17 orang.
Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK), Datuk Seri Muhammed Hasbullah Ali berkata, ketiga-tiga suspek direman antara lima hingga sembilan hari bagi membantu siasatan mengikut undang-undang yang ditetapkan.
“Mereka ini terdiri daripada individu yang terbabit secara langsung dalam urusan perniagaan MBI, termasuk sebagai rakan kongsi dan proksi dalam pelbagai cabang perniagaan,” katanya dalam sidang media di sini, hari ini.
Tangkapan tersebut dibuat oleh Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA), Urus Setia Ketua Polis Negara, Bukit Aman antara 1 Mei hingga 17 Mei lalu hasil maklumat baharu yang diperoleh sepanjang siasatan dijalankan.
Tambahnya, siasatan mendapati MBI menjalankan operasi melibatkan pelbagai jenis perniagaan yang sah secara zahir termasuk syarikat tersenarai awam, syarikat sendirian berhad, pemaju hartanah, serta syarikat berdaftar di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.
Tindakan itu dilaksanakan di bawah Seksyen 44(1), Seksyen 45(2) dan Seksyen 52(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Operasi Northern Star merupakan inisiatif penguatkuasaan undang-undang yang signifikan yang diketuai oleh Bukit Aman, ibu pejabat polis persekutuan Malaysia, yang menyasarkan skim Ponzi besar-besaran yang dikaitkan dengan Kumpulan Antarabangsa MBI.
Operasi ini, yang bermula sekurang-kurangnya seawal Mac 2025, telah membawa kepada penahanan beberapa individu berprofil tinggi, termasuk mereka yang memegang gelaran kehormat Malaysia yang berprestij “Tan Sri“, yang diberikan kepada orang-orang terbilang.
Tindakan tegas ini juga telah membawa kepada rampasan aset yang besar kerana pihak berkuasa berusaha untuk membongkar sindiket dan menangani penipuan yang meluas yang telah memberi kesan kepada berjuta-juta mangsa, terutamanya dari negara-negara jiran.
Penahanan Individu termasuk yang bergelar Tan Sri
Lapan individu ditahan, termasuk dua ahli perniagaan bergelar “Datuk”, Tan Sri dan dua profesional undang-undang. Kesemua suspek warganegara Malaysia berumur 44–62 tahun.
Penangkapan dilakukan pada 20 Mac 2025 berdasarkan maklumat daripada Notis Merah Interpol.
Penahanan pertama berlaku pada 22 April 2025 menyebut penahanan lima individu berprofil tinggi yang pertama di bawah operasi ini.
Sehingga Mei 2025, sekurang-kurangnya tiga individu yang bergelar “Tan Sri” telah ditahan berhubung dengan skim Ponzi MBI:
Penahanan Tan Sri pertama berlaku pada April 2025, menandakan penahanan berprofil tinggi yang pertama di bawah operasi ini.
Seorang Tan Sri kedua telah ditahan pada awal Mei 2025
.
Penahanan Tan Sri ketiga dilaporkan pada 30 Mei 2025 hasil siasatan yang berterusan.
Individu-individu ini disyaki memainkan peranan penting dalam sindiket, berpotensi bertindak sebagai proksi atau rakan kongsi dalam mencuci dana haram yang dihasilkan oleh skim tersebut.
Aset Disita
Aset bernilai RM 3.17 bilion (≈ USD 680 juta) dirampas, termasuk:
638 akaun bank dan perdagangan (RM 1.16 bilion).
35 hartanah bernilai tinggi (RM 2 bilion).
Kenderaan mewah, jam tangan, mata wang asing, barang kemas, dan dokumen.
Skim Ponzi Kumpulan Antarabangsa MBI
Kumpulan Antarabangsa MBI, yang diasaskan oleh Tedy Teow. Skim Ponzi rentas sempadan yang berpusat di negara jiran.
Skim ini beroperasi dengan menjanjikan pulangan yang tinggi kepada pelabur, ciri khas struktur Ponzi di mana dana daripada pelabur baru digunakan untuk membayar pelabur terdahulu, mewujudkan ilusi keuntungan.
Selama beberapa tahun, ia didakwa menipu berjuta-juta mangsa, dengan kerugian dianggarkan berbilion ringgit.
Jangkauan antarabangsa skim ini mendorong Interpol mengeluarkan Notis Merah, memudahkan kerjasama rentas sempadan dalam usaha penguatkuasaan.
Ribuan mangsa ditipu selama beberapa tahun.
Tindakan Undang-Undang
Aset dibekukan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001, Seksyen 44(1), Seksyen 45(2) dan Seksyen 52(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Polis menekankan usaha berterusan untuk menjejak semua pihak terlibat: “Tiada yang terlepas daripada dipertanggungjawabkan”.
Ringkasan Aset Disita
Aset bernilai RM 3.17 bilion (≈ USD 680 juta) dirampas, termasuk:
638 akaun bank dan perdagangan (RM 1.16 bilion).
35 hartanah bernilai tinggi (RM 2 bilion).
Kenderaan mewah, jam tangan, mata wang asing, barang kemas, dan dokumen.
Rampasan ini mencerminkan rangkaian kewangan yang luas yang ditubuhkan oleh sindiket MBI dan skala usaha penguatkuasaan di bawah Operasi Northern Star.
Impak Kes
Kes jenayah kewangan terbesar di Malaysia dalam tahun-tahun kebelakangan, melibatkan sektor pelaburan, hartanah, dan undang-undang.
Pihak berkuasa mengesahkan aset yang disita ialah hasil aktiviti haram daripada skim Ponzi.
Siasatan Berterusan
Operasi Northern Star kekal aktif, dengan pihak berkuasa menunjukkan bahawa penahanan dan rampasan aset selanjutnya mungkin dulakukan kerana mereka terus membongkar rangkaian kompleks sindiket.
Siasatan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan mereka yang bertanggungjawab mengatur dan mendapat manfaat daripada penipuan, sambil juga berusaha untuk memulihkan aset untuk mangsa.
Tindakan tegas ini menekankan komitmen Malaysia untuk memerangi jenayah kewangan dan berfungsi sebagai amaran kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti haram yang serupa.
Untuk kemas kini terkini, rujuk kenyataan rasmi dari Bukit Aman atau sumber berita yang boleh dipercayai yang meliputi operasi ini.
Skim Ponzi merupakan satu penipuan pelaburan yang menggunakan wang daripada pelabur baharu untuk membayar pulangan kepada pelabur terdahulu, bukannya daripada keuntungan urus niaga sah. Dinamakan sempena Charles Ponzi yang mempopularkannya pada awal abad ke-20, skim ini mencipta ilusi kejayaan perniagaan.
Begini cara ia beroperasi:
Operasi menjanjikan pulangan tinggi dengan risiko rendah untuk menarik pelabur.
Wang pelabur baharu digunakan untuk bayar pulangan kepada pelabur terdahulu, seolah-olah pelaburan itu menguntungkan.
Proses ini berterusan selagi pelabur baharu menyertai skim bagi menampung pembayaran.
Sebab Kegagalan
Skim Ponzi tidak berkekalan kerana ia bergantung sepenuhnya kepada kemasukan pelabur baharu.
Apabila skim gagal menarik penyertaan—sama ada akibat tepu pasaran, syak wasangka, atau faktor lain—aliran wang terputus. Skim akan runtuh dan kebanyakan pelabur kerugian wang.
Ciri-Ciri Utama
Haram: Skim Ponzi dianggap penipuan kewangan dan diharamkan di kebanyakan negara.
Penipuan: Selalu menyamar sebagai pelaburan sah dengan menggunakan istilah kewangan kompleks atau dokumen palsu.
Tanda Amaran: Janji pulangan luar biasa tinggi dengan risiko minima.
Contoh Terkenal
Salah satu kes paling terkenal dikendalikan oleh Bernie Madoff yang menipu pelabur bernilai bilion dolar selama beberapa dekad. Skimnya terbongkar pada 2008, mendedahkan kesan buruk penipuan sebegini.
Lindung Diri
Berwaspada terhadap pelaburan yang “terlalu baik untuk menjadi kenyataan”. Selidik secara mendalam dan rujuk penasihat kewangan yang dipercayai sebelum melabur.
Kesimpulannya, Skim Ponzi ialah penipuan terancang yang bergantung pada pelabur baharu untuk bertahan, dan akhirnya mengakibatkan keruntuhan serta kerugian besar kepada majoriti pesertanya.
BACA juga:
- Pengarah Eksekutif MAYU Global, Tan Kim Hee Ditahan Polis
- Pengaliran keluar dana haram (tansfer mispricing)berjumlah RM1.8 TRILION akibat SST
- Suami bekas Gabenor Bank Negara Malaysia dirasuah untuk mendapat kelulusan “belum pernah terjadi sebelum ini” bagi pemindahan wang, Mahkamah AS diberitahu
- GST: Bantu Banteras Pasaran Gelap
