Sunday, February 25, 2024
UtamaTagsAMLA
Tag:

AMLA

Akaun bank lebih RM39 juta dibeku untuk siasatan seleweng dana negara

Seorang bekas menteri kanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Tan Sri, dilaporkan disiasat SPRM mengikut Akta SPRM 2009 dan AMLATFPUAA 2001 berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih RM 2.3 bilion BACA seterusnya di: https://pakdin.my/165783

SPRM siasat bekas menteri kanan, tokoh perniagaan seleweng RM2.3 bilion dana negara

“SPRM juga telah merakam keterangan kira-kira 14 saksi dalam tempoh beberapa minggu lalu berhubung penyiasatan ini termasuk keterangan daripada tokoh ahli perniagaan dan bekas menteri kanan tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen sulit yang didedahkan oleh Pandora Papers BACA seterusnya di: https://pakdin.my/165059

SPRM beku aset, akaun bank bekas CEO Astro

Aset dan akaun bank milik bekas Ketua Pegawai Eksekutif Astro Malaysia Holdings Bhd, Datuk Rohana Rozhan dibekukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Ia berikutan siasatan...

Skandal 1MDB: SPRM serah kertas siasatan terhadap Zeti, Nor Mohamad Yakcop kepada Peguam Negara

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan mengemukakan kertas siasatannya mengenai hubung kait bekas Gabenor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz dan 1MDB kepada Jabatan Peguam...

Kenapa suami dan anak Zeti tidak pernah didakwa atas AMLA?

Kenyataan SPRM hari ini mengesahkan bahawa AS$15.4 juta (RM65 juta) yang dipulangkan dari Singapura adalah daripada suami Zeti. Ingat bahawa ini hanyalah baki dana yang...
00:01:00

[Video] Pengubahan wang haram: Syed Saddiq didakwa

Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan didakwa di Mahkamah Sesyen Johor Bahru, Johor esok. Mengesahkan perkara itu kepada, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia...

Guan Eng, isteri dan Phang didakwa salah guna kuasa, ubah wang berkait projek RM11.6 juta

BUTTERWORTH: Bekas ketua menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng bersama isterinya, Betty Chew dan rakan perniagaannya, Phang Li Koon didakwa di Mahkamah Sesyen di...

Kit Siang rayu PM, AG, SPRM gugur pendakwaaan terhadap menantu

Veteran DAP, Lim Kit Siang hari ini membuat rayuan terbuka kepada Perdana Menteri, Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) supaya kekal menghormati...

Perbicaraan Najib: Pendakwa dan Pembela minta tangguh perbicaraan besok

Oleh itu adalah sesuatu yang biasa untuk mana-mana pihak memohon penangguhan kes dan atas budibicara Hakim selepas mempertimbangkan sebab permohonan penangguhan, maka penangguhan akan di benarkan.

Perbicaraan Najib: ‘Saksi Koyak’

Pegawai Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) hari ini memaklumkan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa beliau tidak mempunyai pengetahuan khusus berkaitan proses pemfailan syarikat SRC International Sdn Bhd yang dikemukakan kepada suruhanjaya itu.

Pendakwa terpaksa kerja keras sabitkan Najib dengan kesalahan AMLA

Di peringkat kes pendakwaan ini, Peguam Najib tak perlu buktikan Najib tak salah. Peguam hanya perlu timbul kan keraguan terhadap kes pendakwaan dan meruntuhkan Istana Pasir yang sedang mereka bina.

Terowong Pulau Pinang: Kambing Hitam Guan Eng

Adakah kerajaan juga akan mengambil tindakan ke atas pemimpin-pemimpin kanan DAP yang disebut telah menerima rasuah dalam bentuk wang tunai dan kepentingan 10% projek terowong sepertimana terkandung di dalam kertas siasatan yang terbongkar itu?

Kenyataan Ketua Audit Negara, Dr Madinah Bersifat Politik, Dibuat Atas Arahan Kerajaan – Shafee & Co

Firma guaman, Shafee & Co, yang mewakili bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, mendakwa pendedahan Ketua Audit Negara, Tan Sri Dr. Madinah...

Menteri Luar Saudi mahu bersemuka Mahathir

Menteri Luar Arab Saudi Adel Ahmed Al-Jubeir yang amat terkenal dengan ketegasan dan kelantangannya bersuara dijadualkan akan bersemuka dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir...

SPRM sahkan kertas siasatan Zahid belum siap, pendakwaan dulu untuk mengaibkan

Selepas menerima kecaman hebat netizen dan orang ramai, akhirnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan menyiasat semua syarikat dan individu yang mempunyai kaitan berhubung...

Zahid Perlu Kekal Sebagai Presiden UMNO Sehingga Keputusan Mahkamah

UMNO telah membuat keputusan bahawa pemimpinnya yang didakwa selepas pilihan raya ini tidak akan hilang jawatan dalam parti atas sebab: 1. UMNO bukan lagi parti...

Sinetron harta karun UMNO

1. Demi menutup segala kegagalan dan kelemahan pentadbiran semasa, maka kerajaan menyajikan hiburan kepada rakyat dengan sinetron 'Harta Karun UMNO." Pelakon-pelakonnya adalah DS Najib,...

[Video] Kenapa timbalan pendakwa raya kerajaan PH takut untuk kemukakan surat pelantikan? – Shafee Abdullah, Peguam Najib Razak

Peguam Datuk Seri Najib memohon supaya Datuk Sulaiman Abdullah yang dilantik sebagai timbalan pendakwa raya secara fiat (kebenaran rasmi) oleh peguam negara, mengemukakan kepada...

POPULAR